Дикий Крипто-Запад: боты манипулируют ценой биткоина

Дикий Крипто-Запад: боты манипулируют ценой биткоина

Инвесторы хорошо знакомы с волатильностью биткоина. Но чего они не знают, так это того, что за этим могут стоять недобросовестные трейдеры, владеющие целевым программным обеспечением. Для регуляторов и сторонников криптовалюты манипуляции становятся нарастающей проблемой. Комиссия по ценным бумагам и биржам подтвердила это опасение в августе, отклонив предложения нескольких биржевых фондов на основе биткоина. Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк, Барбары Д. Андервуд, подробно остановился на этой проблеме в своем докладе в прошлом месяце. В нём, генеральный прокурор предупредила о том, что криптовалютные биржи не защищены от манипуляций.

«Когда допускаются манипулятивные или незаконные действия, целостность всего рынка подвергается риску», — говорится в докладе. Доклад имеет ввиду автоматические торговые программы или «боты», как средство для манипуляции ценами. Торговые программы существуют и на других рынках, например на фондовых рынках, и их можно использовать как для законных, так и для манипулятивных стратегий. Криптотрейдеры могут сами создавать ботов или купить их в интернете.

Официальные рынки, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа следит за нелегальной торговой деятельностью и наказывает нарушителей, но криптовалютные биржи в этом сильно отличаются.

Разница в том, что криптовалютной сфере недостает надзора. Большинство криптовалютных бирж слегка регулируются, если вообще регулируются. В результате крипто-боты могут использоваться для проведения незаконных стратегий в промышленных масштабах.

«Этот вид деятельности сейчас процветает на рынке», — сказал Энди Бромберг, соучредитель и президент CoinList, стартап-платформы для выпуска новых цифровых токенов.

Незаконные боты — это просто жизненный факт для Стефана Циня, управляющего партнера Virgil Capital, 80-миллионного криптовалютного хедж-фонда, который управляет ботами на десятках криптовалютных бирж по всему миру. Он говорит, что он постоянно играет в «кошки мышки» с ботами конкурентов.

«Мы должны были создать функции обработки ошибок, для проверки на наличие враждебных и потенциально незаконных действий», — сказал г-н Цинь. «Таков Дикий Запад сферы криптовалюты».

Ранее в этом году Virgil в нескольких сделках потеряла деньги в эфире после того, как «агрессивный бот» нацелился на фонд, сказал г-н Цинь. Эфир — это вторая по величине криптовалюта после биткойна по рыночной стоимости.

Вот что произошло: фонд г-на Цина специализируется на арбитраже — слежении за оценкой цифровой валюты на разных биржах и быстро покупает, где дешево и продает, где дорого. Тогда Virgil проверяла такие расхождения примерно раз в минуту.

За секунды до этой проверки, бот конкурентов отправлял ордера на продажу эфира по более низкой цене, чем другие продавцы. Это вынуждало арбитражного бота Virgil пытаться купить эфир. Но прежде чем он это делал, бот конкурентов отменял свои ордера на продажу. Virgil закончили отправлять ордера на покупку, которые не были выполнены, что повысило цену эфира на некоторых биржах, сказал г-н Цинь.

У биткоина такая же старая проблема, как сами деньги — воровство. Это зарождает новую профессию: биткоин-детективы, такие как Ким Нильссон, который пострадал от взлома биржи Mt. Gox.

Стратегия бота была похожа на «спуфинг», способ манипуляции, при котором трейдеры отправляют ненастоящие ордера только для того, чтобы их отменить. Способ, направлен на то, чтобы заставить других инвесторов покупать или продавать активы, ложно сигнализируя о наличии большего спроса или предложения. Этот способ был объявлен вне закона на рынках США в 2010 году.

В дальнейшем Virgil улучшили свои алгоритмы, чтобы не подвергаться манипуляциям.

Биткоин был создан в 2008 году в качестве альтернативы деньгам поддерживаемым государством, и многие из его ранних последователей — либертарианцы, которые препятствуют регулированию криптовалюты. Для людей в этом лагере манипуляция — это необязательно неправильно, а некоторые из них даже открыто ее продвигают.

Кьетил Эйлертсен, норвежец, который начал торговать биткоином в 2011 году, создал программу Quatloo Trader, которую он рекламировал как «лучший инструмент для манипулирования рынком в мире криптовалюты».

Эйлертсен говорит, что бесполезно запрещать манипуляции цифровых валют. Лучший подход, по его словам, заключается в том, чтобы выровнять игровое поле, предоставляя сложные инструменты для манипуляции мелким трейдерам.

«Если все смогут манипулировать, тогда никто не будет манипулировать», — сказал он в интервью.

Энди Бромберг, соучредитель и президент CoinList, платформы для выпуска новых цифровых токенов, выразил обеспокоенность в связи с тем, что незаконная торговля «вредит репутации рынка и вредит частным инвесторам».

Многие криптотрейдеры говорят, что незаконные торговые практики замедляют принятие криптовалюты. «Это вредит репутации рынка и это вредит частным инвесторам», — сказал Энди Бромберг из CoinList.

Среди наиболее печально известных практик — манипулятивная схема pump&dump. Трейдеры поднимают цену криптовалюты перед тем, как обвалить ее, чтобы получить прибыль. Это вредит инвесторам, которые купили активы по мере повышения цены.

Подобные схемы запрещены на фондовом рынке. В августе Wall Street Journal сообщила, что криптовалютные «памп» группы в течение шести месяцев делают не менее 825 миллионов долларов прибыли.

Боты упрощают «памп» цифровых валют. Например, Quatloo Trader имеет специальную вкладку под названием «whale tools», содержащую автоматические инструменты для выполнения нескольких незаконных стратегий. Идея в том, чтобы манипулировать рынком просто нажав кнопку.

Один из этих инструментов, так называемый «пинг-понг», позволяет пользователям одновременно выполнять ордера на покупку и продажу, создавая вид интенсивной активности конкретной криптовалюты. Эта тактика известна как «wash trading» и незаконна на фондовых биржах и фьючерсах.

Непонятно, сколько еще этот Дикий Запад будет длится. Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследуют возможные манипуляции криптовалютой, сообщил The Wall Street Journal в июне. Комиссия по ценным бумагам и биржам ведет борьбу с мошенническим выпуском токенов. Генеральная прокуратура Нью-Йорка еще не объявила о каких-либо последующих действиях. Более того, основатели биржи «Gemini», Кэмирон и Тайлер Винклевосс направили свои усилия на регуляцию индустрии.

Среди бывших пользователей Quatloo Trader — Райан Райт, гражданин США, живущий в Тайване. Ему нравилось, как программа позволяла одному человеку выполнять сделки на нескольких учетных записях одновременно. «Это выглядит так, как-будто люди покупают и продают, но на самом деле это все один человек», — сказал он в интервью.
Но в прошлом году, Райт, прекратил работу в Quatloo Trader, опасаясь увелечиния заинтересованности властей. «Я не рыночный манипулятор, каким когда-то был», — сказал он.

Источник: Wall Street Journal

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Распределение Биткоинов Mt.Gox затягивается, так как CoinLab хочет 15 млрд. долларов
Распределение Биткоинов Mt.Gox затягивается, так как CoinLab хочет 15 млрд. долларов
Распределение Биткоинов Mt.Gox затягивается, так как CoinLab хочет 15 млрд. долларов

Выводы следственной платформы WizSec раскрывают новые подробности по делу о восстановлении гражданских прав против CoinLab и Mt.Gox, поскольку CoinLab взыскивает 15 миллиардов долларов США в качестве компенсации за ущерб плюс дополнительные 1.127.731.005 долларов за каждый год затягивания разбирательства после июня 2018 года. Попечитель по делу оценивает фактический ущерб, который был причинен, по крайней мере, в…

Подробнее
Почему так важно, что крупнейший гигант электронной коммерции Японии входит в крипту?
Почему так важно, что крупнейший гигант электронной коммерции Японии входит в крипту?
Почему так важно, что крупнейший гигант электронной коммерции Японии входит в крипту?

Rakuten — это крупнейшая компания в Японии, которая занимается электронной коммерцией; с более чем 102 миллионами пользователей; 14-ая среди крупнейших интернет компаний в мире по годовой выручке, официально вошла на рынок криптовалют. В официальном заявлении говорится, что Rakuten Wallet будет функционировать как лицензированная криптовалютная платформа. В настоящее время Rakuten находится в процессе разработки мобильного приложения…

Подробнее
Более широкая картина за последним отскоком цены Bitcoin
Более широкая картина за последним отскоком цены Bitcoin
Более широкая картина за последним отскоком цены Bitcoin

Внезапный отскок биткоина выше 5,000 $, отметивший этот месяц, вызвал разглагольствования среди одержимых ценой людей внутри и вне криптовалютного сообщества. Инвесторы, которые держат криптовалюту, радостно заявили, что крипто-зима, которая началась, когда пузырь биткоина лопнул в конце 2017, теперь к счастью закончилась. Самые оптимистичные прогнозируют повторный  старт отскока биткоина, на подобии рывка от его предыдущего пост-пузырькового коллапса осенью…

Подробнее
400.000 транзакций в день проходит через биткоин
400.000 транзакций в день проходит через биткоин
400.000 транзакций в день проходит через биткоин

Цена на биткоин недавно поднялась обратно, впервые, выше уровня $ 5,000 после 30% — го повышения цен за последние 30 дней. Король криптовалют теперь имеет рыночную капитализацию в размере $ 90 млрд. Биткоин транзакции на подъёме С недавним ростом биткоина, монета пересекла отметку 400.000 транзакций. 2 апреля рекорд составил 401.500 подтверждённых транзакций. Это первый раз,…

Подробнее
3 совета для миллениалов по навигации во время медвежьего рынка
3 совета для миллениалов по навигации во время медвежьего рынка
3 совета для миллениалов по навигации во время медвежьего рынка

Прошлый год был насыщенным для криптовалютных инвесторов — особенно для миллениалов. Крипторынок достиг своей самой низкой точки в прошлом месяце, потеряв более 70% своей стоимости от максимума в январе. С тех пор он восстановился более чем на 20% за последний месяц. Миллениалы менее знакомы с медвежьими рынками, и могут чувствовать себя особенно неуверенными в том,…

Подробнее
Binance coin стала восьмой по величине криптовалютой с ростом в 75% за месяц
Binance coin стала восьмой по величине криптовалютой с ростом в 75% за месяц
Binance coin стала восьмой по величине криптовалютой с ростом в 75% за месяц

Пока у всего криптовалютного рынка наблюдается небольшой рост, с его общей капитализацией в 40 миллионов долларов за последние 24 часа токен BNB Binance резко выделился на фоне других альткоинов. По данным CryptoCompare, у токен BNB вырос на 2.2% за последние 24 часа. Это лучший показатель среди всех альткоинов. Видимо, такое ценовое движение можно объяснить децентрализованной…

Подробнее
Время создание блока в сети Эфириум упало до 12 секунд
Время создание блока в сети Эфириум упало до 12 секунд
Время создание блока в сети Эфириум упало до 12 секунд

  Среднее время создания блока в сети Эфириум упало до самого низкого уровня — всего 12,5 секунды, по сравнению с предыдущим значением — 21 секунда на один блок. Это произошло в четверг после обновления Constantinople, которое отложило бомбу сложности еще на 12 месяцев. Падение среднего времени создания блока было замечено после аналогичных задержек бомбы сложности,…

Подробнее
Эра централизованных криптовалют и блокчейнов: децентрализованная биржа от Binance и JPM Coin
Эра централизованных криптовалют и блокчейнов: децентрализованная биржа от Binance и JPM Coin
Эра централизованных криптовалют и блокчейнов: децентрализованная биржа от Binance и JPM Coin

Запуск децентрализованной биржи от Binance и криптовалюты от JP Morgan, JPM Coin, подняли фундаментальные вопросы о том, куда движется криптовалютная индустрия. Оба продукта не соответствуют традиционным определениям децентрализации и вместо этого являются чем-то вроде между Facebook и Биткоином. JPM coin и определение криптовалюты Когда JP Morgan впервые анонсировал JPM Coin 14 февраля 2019 года, эксперты…

Подробнее
Топ-5 криптовалют, которые взлетят до небес
Топ-5 криптовалют, которые взлетят до небес
Топ-5 криптовалют, которые взлетят до небес

Виталик Бутерин считает, что дни 1000-кратной прибыли уже прошли, но крипто-сообщество надеется на обратное. Правда, входной барьер теперь намного выше, а времена, когда Биткоин стоил $30 давно прошли. Порог вхождения все выше, но о том, куда пойдет цена можно только гадать. Идея о росте цены монет, как, например, цена Биткоина в $20,000 в декабре 2017…

Подробнее
Генеральный директор группы SBI хочет, чтобы все банки Японии использовали XRP от Ripple
Генеральный директор группы SBI хочет, чтобы все банки Японии использовали XRP от Ripple
Генеральный директор группы SBI хочет, чтобы все банки Японии использовали XRP от Ripple

Недавно токен XRP от Ripple был добавлен на платформу Coinbase Pro. Следом за этим, вышла новая хорошая новость, так как SBI, поддерживающий Ripple, планирует провести интеграцию многих японских банков с приложением для банковских переводов MoneyTap, которое «сможет использовать каждый банк». Президент и представитель SBI Holdings Йошитака Китао упоминал ранее в этом месяце, что биржа VCTrade…

Подробнее