Дикий Крипто-Запад: боты манипулируют ценой биткоина

Дикий Крипто-Запад: боты манипулируют ценой биткоина

Инвесторы хорошо знакомы с волатильностью биткоина. Но чего они не знают, так это того, что за этим могут стоять недобросовестные трейдеры, владеющие целевым программным обеспечением. Для регуляторов и сторонников криптовалюты манипуляции становятся нарастающей проблемой. Комиссия по ценным бумагам и биржам подтвердила это опасение в августе, отклонив предложения нескольких биржевых фондов на основе биткоина. Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк, Барбары Д. Андервуд, подробно остановился на этой проблеме в своем докладе в прошлом месяце. В нём, генеральный прокурор предупредила о том, что криптовалютные биржи не защищены от манипуляций.

«Когда допускаются манипулятивные или незаконные действия, целостность всего рынка подвергается риску», — говорится в докладе. Доклад имеет ввиду автоматические торговые программы или «боты», как средство для манипуляции ценами. Торговые программы существуют и на других рынках, например на фондовых рынках, и их можно использовать как для законных, так и для манипулятивных стратегий. Криптотрейдеры могут сами создавать ботов или купить их в интернете.

Официальные рынки, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа следит за нелегальной торговой деятельностью и наказывает нарушителей, но криптовалютные биржи в этом сильно отличаются.

Разница в том, что криптовалютной сфере недостает надзора. Большинство криптовалютных бирж слегка регулируются, если вообще регулируются. В результате крипто-боты могут использоваться для проведения незаконных стратегий в промышленных масштабах.

«Этот вид деятельности сейчас процветает на рынке», — сказал Энди Бромберг, соучредитель и президент CoinList, стартап-платформы для выпуска новых цифровых токенов.

Незаконные боты — это просто жизненный факт для Стефана Циня, управляющего партнера Virgil Capital, 80-миллионного криптовалютного хедж-фонда, который управляет ботами на десятках криптовалютных бирж по всему миру. Он говорит, что он постоянно играет в «кошки мышки» с ботами конкурентов.

«Мы должны были создать функции обработки ошибок, для проверки на наличие враждебных и потенциально незаконных действий», — сказал г-н Цинь. «Таков Дикий Запад сферы криптовалюты».

Ранее в этом году Virgil в нескольких сделках потеряла деньги в эфире после того, как «агрессивный бот» нацелился на фонд, сказал г-н Цинь. Эфир — это вторая по величине криптовалюта после биткойна по рыночной стоимости.

Вот что произошло: фонд г-на Цина специализируется на арбитраже — слежении за оценкой цифровой валюты на разных биржах и быстро покупает, где дешево и продает, где дорого. Тогда Virgil проверяла такие расхождения примерно раз в минуту.

За секунды до этой проверки, бот конкурентов отправлял ордера на продажу эфира по более низкой цене, чем другие продавцы. Это вынуждало арбитражного бота Virgil пытаться купить эфир. Но прежде чем он это делал, бот конкурентов отменял свои ордера на продажу. Virgil закончили отправлять ордера на покупку, которые не были выполнены, что повысило цену эфира на некоторых биржах, сказал г-н Цинь.

У биткоина такая же старая проблема, как сами деньги — воровство. Это зарождает новую профессию: биткоин-детективы, такие как Ким Нильссон, который пострадал от взлома биржи Mt. Gox.

Стратегия бота была похожа на «спуфинг», способ манипуляции, при котором трейдеры отправляют ненастоящие ордера только для того, чтобы их отменить. Способ, направлен на то, чтобы заставить других инвесторов покупать или продавать активы, ложно сигнализируя о наличии большего спроса или предложения. Этот способ был объявлен вне закона на рынках США в 2010 году.

В дальнейшем Virgil улучшили свои алгоритмы, чтобы не подвергаться манипуляциям.

Биткоин был создан в 2008 году в качестве альтернативы деньгам поддерживаемым государством, и многие из его ранних последователей — либертарианцы, которые препятствуют регулированию криптовалюты. Для людей в этом лагере манипуляция — это необязательно неправильно, а некоторые из них даже открыто ее продвигают.

Кьетил Эйлертсен, норвежец, который начал торговать биткоином в 2011 году, создал программу Quatloo Trader, которую он рекламировал как «лучший инструмент для манипулирования рынком в мире криптовалюты».

Эйлертсен говорит, что бесполезно запрещать манипуляции цифровых валют. Лучший подход, по его словам, заключается в том, чтобы выровнять игровое поле, предоставляя сложные инструменты для манипуляции мелким трейдерам.

«Если все смогут манипулировать, тогда никто не будет манипулировать», — сказал он в интервью.

Энди Бромберг, соучредитель и президент CoinList, платформы для выпуска новых цифровых токенов, выразил обеспокоенность в связи с тем, что незаконная торговля «вредит репутации рынка и вредит частным инвесторам».

Многие криптотрейдеры говорят, что незаконные торговые практики замедляют принятие криптовалюты. «Это вредит репутации рынка и это вредит частным инвесторам», — сказал Энди Бромберг из CoinList.

Среди наиболее печально известных практик — манипулятивная схема pump&dump. Трейдеры поднимают цену криптовалюты перед тем, как обвалить ее, чтобы получить прибыль. Это вредит инвесторам, которые купили активы по мере повышения цены.

Подобные схемы запрещены на фондовом рынке. В августе Wall Street Journal сообщила, что криптовалютные «памп» группы в течение шести месяцев делают не менее 825 миллионов долларов прибыли.

Боты упрощают «памп» цифровых валют. Например, Quatloo Trader имеет специальную вкладку под названием «whale tools», содержащую автоматические инструменты для выполнения нескольких незаконных стратегий. Идея в том, чтобы манипулировать рынком просто нажав кнопку.

Один из этих инструментов, так называемый «пинг-понг», позволяет пользователям одновременно выполнять ордера на покупку и продажу, создавая вид интенсивной активности конкретной криптовалюты. Эта тактика известна как «wash trading» и незаконна на фондовых биржах и фьючерсах.

Непонятно, сколько еще этот Дикий Запад будет длится. Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследуют возможные манипуляции криптовалютой, сообщил The Wall Street Journal в июне. Комиссия по ценным бумагам и биржам ведет борьбу с мошенническим выпуском токенов. Генеральная прокуратура Нью-Йорка еще не объявила о каких-либо последующих действиях. Более того, основатели биржи «Gemini», Кэмирон и Тайлер Винклевосс направили свои усилия на регуляцию индустрии.

Среди бывших пользователей Quatloo Trader — Райан Райт, гражданин США, живущий в Тайване. Ему нравилось, как программа позволяла одному человеку выполнять сделки на нескольких учетных записях одновременно. «Это выглядит так, как-будто люди покупают и продают, но на самом деле это все один человек», — сказал он в интервью.
Но в прошлом году, Райт, прекратил работу в Quatloo Trader, опасаясь увелечиния заинтересованности властей. «Я не рыночный манипулятор, каким когда-то был», — сказал он.

Источник: Wall Street Journal

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Майнинговый пул Эфириума получил мистическую выплату $300,000 в эфире
Майнинговый пул Эфириума получил мистическую выплату $300,000 в эфире
Майнинговый пул Эфириума получил мистическую выплату $300,000 в эфире

Во вторник майнинговый пул Эфириума Sparkpool получил выплату в размере более 2000 ETH (стоимостью $ 300,000) за добычу одного блока. Эта цифра примерно в 600 раз превышает стандартное вознаграждение за блок в сети. Вознаграждение запрограммированно на получение 3 ETH (около $500) за каждый новый транзакционный блок, добавленный в цепочку блоков Эфириума. Кроме того, к этой…

Подробнее
Исследование: топ криптовалютных бирж по дневному количеству пользователей
Исследование: топ криптовалютных бирж по дневному количеству пользователей
Исследование: топ криптовалютных бирж по дневному количеству пользователей

Диаграмма дневного количества пользователей на криптовалютных биржах Институт The Blockchain Transparency недавно опубликовал свой отчет за ноябрь 2018 года с несколькими результатами, которые освещают состояние криптовалютных бирж за 2018 год. Одним из ключевых результатов стало общее количество дневных активных пользователей на биржах по всему миру. В ноябре лидировала Coinbase: в среднем 422,000 ежедневно активных пользователей,…

Подробнее
Прогноз Вилли Ву на 2019 год
Прогноз Вилли Ву на 2019 год
Прогноз Вилли Ву на 2019 год

Хотя большинство инвесторов сосредоточены исключительно на цене Биткоина (BTC), известный криптоаналитик Вилли Ву выходит за его рамки. В одном из своих последних анализов Ву поделился другим взглядом на Биткоин, который он рассматривает как платежную компанию, а не как валюту. Он пришел к выводу, что, как платежная компания, Биткоин был очень успешным в 2018 году, несмотря…

Подробнее
Tron официально стал первой в мире dApps-платформой
Tron официально стал первой в мире dApps-платформой
Tron официально стал первой в мире dApps-платформой

Tron, давний конкурент Ethereum в создании и использовании децентрализованных приложений, теперь стал ведущей платформой по общему количеству пользователей dapps и по количеству активных пользователей. Об этом 18 февраля 2019 года, сообщил генеральный директор компании Джастин Сан. #TRON is No.1 now in terms of total Dapp users and active dapp users! #TRX $TRX #BitTorrent #BTT $BTT…

Подробнее
Аргентина принимает Биткоин-платежи за товары проданные Парагваю
Аргентина принимает Биткоин-платежи за товары проданные Парагваю
Аргентина принимает Биткоин-платежи за товары проданные Парагваю

Недавно, произошла первая в истории транзакция, в которой страны использовали Биткоин для расчета по экспортной сделке. В сделке приняли участие Аргентина и Парагвай. Две южноамериканские страны использовали крупнейшую в мире криптовалюту для проведения закупки пестицидов и продуктов фумигации в Аргентине. Парагвай заплатил около $7,100 в Биткоинах для оплаты сделки. Биткоин-платеж был мгновенно конвертирован в аргентинские…

Подробнее
Пользователи кошелька Coinbase теперь могут хранить свои приватные ключи на Google Drive и iCloud. На сколько это безопасно?
Пользователи кошелька Coinbase теперь могут хранить свои приватные ключи на Google Drive и iCloud. На сколько это безопасно?
Пользователи кошелька Coinbase теперь могут хранить свои приватные ключи на Google Drive и iCloud. На сколько это безопасно?

12 февраля криптовалютная биржа Coinbase, базирующаяся в Сан-Франциско, объявила о том, что пользователи Coinbase Wallet теперь могут создавать резервные копии своих приватных ключей в облачных хранилищах, а именно в Google Drive и в iCloud. Эта новая функция получила неоднозначную реакцию со стороны крипто-сообщества и экспертов по кибербезопасности. Некоторые из которых, похоже, скептически относятся к идее…

Подробнее
Почему торговые сигналы в телеграмм-каналах не работают?
Почему торговые сигналы в телеграмм-каналах не работают?
Почему торговые сигналы в телеграмм-каналах не работают?

Для начинающих трейдеров есть много подводных камней, наступив на которые вы можете потерять ваши тяжело заработанные монеты. В то время как многие люди подготовлены к фишингу и мошенничеству с кошельками, не все готовы к более изощренным видам мошенничества, основанным на якобы просто «советах». Некоторые из групп в Телеграмме предлагают подобного рода информацию бесплатно, но еще…

Подробнее
Сравнение: монеты и токены
Сравнение: монеты и токены
Сравнение: монеты и токены

Новички в криптовалютной индустрии сталкиваются с крутыми образовательными барьерами в понимании даже самых основных компонентов технологии. Несмотря на 10-летнее существование индустрии, были созданы тысячи альтернативных криптовалют (альткоинов), в которые вложены миллиарды долларов. Технология быстро развивается и, как следствие, входной барьер растет. К удивлению, даже самопровозглашенные «эксперты» и «гуру» не понимают различий между монетами и токенами….

Подробнее
Блокчейн Ethereum снова переживает эффект «Бомбы сложности»
Блокчейн Ethereum снова переживает эффект «Бомбы сложности»
Блокчейн Ethereum снова переживает эффект «Бомбы сложности»

Сейчас Ethereum испытывает на себе, то что общеизвестно как влияние «бомбы сложности», и ожидается, что грядущий хард-форк в этом месяце еще больше увеличит ее влияние в будущем. Изначально она была создана с целью создания стимула, хотя и отрицательного для майнеров и разработчиков. Она должна была осуществить их переход с механизма консенсуса PoW на PoS. По…

Подробнее
Цена Maker (MKR) росла в этом месяце почти каждый день
Цена Maker (MKR) росла в этом месяце почти каждый день
Цена Maker (MKR) росла в этом месяце почти каждый день

MakerDAO, проект, который обещает «стабильность для блокчейна», работает за счет использования двух отдельных цифровых активов. У него есть стейблкоин, известный как Dai (DAI), и проприетарная криптовалюта, известная как Maker (MKR). Февраль оказался месяцем почти непрерывного подъема для МКР. По оценкам Messari.io, по состоянию на 15 февраля 2019 года (около 1 часа по UTC) одна монета…

Подробнее