Японская полиция выявила 669 случаев отмывания денег, связанных с местными биржами

Японская полиция выявила 669 случаев отмывания денег, связанных с местными биржами

Совсем недавно японские следователи рассказали, что они получили 669 сообщений о подозрениях в отмывании денег, связанных с криптооперациями на местных торговых платформах. Данные были получены в результате расследований, вызванных недавними законами о транзакциях, которым биржам необходимо следовать.

На этой неделе японская полиция сообщила прессе, что на данный момент они рассматривают 669 случаев, которые связаны с возможным отмыванием денег на криптобиржах. Эти случаи связаны со сделками, которые происходили в период с апреля по декабрь 2017 года. По данным региональных отчетов, данные поступали из сообщений о транзакциях с различными цифровыми валютами, которые обязаны предоставлять все лицензированные биржи, работающие в стране в соответствии с существующими законами KYC («Знай своего клиента») и AML («Закон по борьбе с отмыванием денег»).

Агентство Национальной Полиции не сообщило, почему операторы биржи были вызваны на допрос. По данным местного издания Nikkei Asia Review, правоохранительные органы утверждают, что рассмотрение транзакций именно за этот период было обусловлено «сомнительными переводами, повторявшимися за короткий промежуток времени».

Эта новость следует за недавним взломом биржи Coincheck, в результате которого было утеряно NEM где-то на сумму 58 миллиардов иен ($540 миллионов). Компания Coincheck не входит в число 16 лицензированных бирж в Японии и на тот момент ждала одобрения лицензии. 32 оператора криптобиржи имели дело с Японским Агентством Финансовых услуг (FSA).

Агентство Национальной Полиции также поделилось, что количество возможных случаев отмывания денег, связанных с цифровыми валютами, уменьшилось по сравнению с аналогичной статистикой 2016 года. В прошлом году было проведено 400 043 расследования нарушений правил AML/KYC, и этот показатель был на 1 048 случаев меньше, чем годом ранее.

Кроме того, Японское Полицейское Агентство отметило, что большинство отчетов о транзакциях поступает от банков и других типов финансовых учреждений. Агентство сообщает, что эти компании сообщили в общей сложности о 346 595 случаях. Фирмы-производители (эмитенты) кредитных карт и местные кредитные союзы доложили о 28 707 случаях в отдел полиции.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Binance запустила тестовую сеть для своей децентрализованной биржи
Binance запустила тестовую сеть для своей децентрализованной биржи
Binance запустила тестовую сеть для своей децентрализованной биржи

Крупная криптовалютная биржа Binance запустила тестовую сеть своей новой децентрализованной биржи Binance DEX. Binance DEX, биржа на основе Binance Chain, новая одноранговая распределенная блокчейн-система, уже доступна для клиентов. Пользователи могут создавать кошельки и обмениваться токенами в тестовой сети Binance DEX. Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао пояснил, что новая биржа поможет пользователям восстановить контроль над своими…

Подробнее
Генеральный директор Binance планирует заключить партнерство с Ripple
Генеральный директор Binance планирует заключить партнерство с Ripple
Генеральный директор Binance планирует заключить партнерство с Ripple

Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао заявил, что ведущая криптовалютная биржа «определенно» станет партнером Ripple для продвижения платежного решения xRapid на основе XRP. Пока Чангпенг говорит, что обе компании еще не начали обсуждение деталей, и в ближайшем будущем Binance по-прежнему сосредоточена на запуске Binance Chain и ее предстоящей децентрализованной бирже BinanceDEX. «Сейчас мы сосредоточены на запуске…

Подробнее
Ripple заявил, что комиссия xCurrent ниже SWIFT на 90%
Ripple заявил, что комиссия xCurrent ниже SWIFT на 90%
Ripple заявил, что комиссия xCurrent ниже SWIFT на 90%

Управляющий директор Ripple в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке утверждает, что решение xCurrent для трансграничных платежей предоставляет банкам и финансовым учреждениям огромную экономию средств по сравнению со Swift. В новом интервью The Asian Banker с Навином Гуптой, Навин сказал, что бразильской трансграничной платежной компании BeeTech удалось устранить комиссию Swift для всех…

Подробнее
SEC ищет данные для исследования «самых широко используемых» блокчейнов
SEC ищет данные для исследования «самых широко используемых» блокчейнов
SEC ищет данные для исследования «самых широко используемых» блокчейнов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что она хочет, чтобы экспертные фирмы по блокчейну предоставили им данные об объеме транзакций «самых широко используемых» децентрализованных реестров. По мнению SEC, это необходимо для изучения и «мониторинга рисков и улучшения соблюдения законодательства» в криптовалютном секторе. Агентство установило конкретные требования к информации: легкая читаемость данных, способ сбора…

Подробнее
Обновление Kraken: покупка биржи Crypto facilities, криптовалютные фьючерсы и кредитное плечо 50x
Обновление Kraken: покупка биржи Crypto facilities, криптовалютные фьючерсы и кредитное плечо 50x
Обновление Kraken: покупка биржи Crypto facilities, криптовалютные фьючерсы и кредитное плечо 50x

Kraken теперь предлагает торговлю фьючерсами для торговых пар Bitcoin, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin и ETH. Kraken, одна из крупнейших криптовалютных бирж, вчера объявила, что приобрела биржу Crypto Facilities за ошеломляющие 100 миллионов долларов. Это одно из самых значительных приобретений в крипто-пространстве и одно из первых, которое включает в себя запуск торговли фьючерсами. Крипто-фьючерсы — это…

Подробнее
Цена Tron падает, несмотря на успешные продажи BitTorrent и Binance
Цена Tron падает, несмотря на успешные продажи BitTorrent и Binance
Цена Tron падает, несмотря на успешные продажи BitTorrent и Binance

BitTorrent завершает (успешную) продажу криптоактивов на площадке Binance Наконец-то состоялась продажа токенов BitTorrent, поддерживаемых Tron (TRX), на ICO платформе от Binance — Launchpad. Всего несколько недель назад, BitTorrent, всемирно известный одноранговый файлообменный сервис, принадлежащий Джастину Сану и его команде, раскрыла тот факт, что он будет токеннизировать свою платформу в сотрудничестве с Tron. Токен BTT был…

Подробнее
Взлом Local Bitcoins
Взлом Local Bitcoins
Взлом Local Bitcoins

Local Bitcoins заслужили репутацию очень удобного места, где обычные люди могут покупать BTC с помощью своих кредитных карт без участия жадных бирж, которые могут потребовать комиссию. Это форум, на котором мелкие майнеры и ранние ходлеры регулярно публикуют объявления о продаже своего драгоценного цифрового золота. А люди, желающие обменять фиатную валюту на него, считают, что быстрый…

Подробнее
ООН назвала криптовалюту «новым рубежом»
ООН назвала криптовалюту «новым рубежом»
ООН назвала криптовалюту «новым рубежом»

В отчете о глобальной экономике на конец года Организация Объединенных Наций назвала криптовалюту «новым рубежом» в области цифровых финансов. В документе говорится, что криптографические и блокчейн-технологии в целом способны создавать новые и революционные бизнес-модели, которые резко повышают эффективность. Это не первый случай, когда ООН проявляет интерес к цифровым активам. В мае Управление Организации Объединённых Наций…

Подробнее
Владислав Гинько: Россия инвестирует $10 миллиардов долларов в Биткоин и похоронит доллар
Владислав Гинько: Россия инвестирует $10 миллиардов долларов в Биткоин и похоронит доллар
Владислав Гинько: Россия инвестирует $10 миллиардов долларов в Биткоин и похоронит доллар

Российский университетский лектор со связями с правительством говорит, что Кремль скоро начнет массово инвестировать в Биткоин, чтобы избежать новых санкций США, что может произойти «в течение нескольких недель». Россия планирует купить цифровое золото? В разговоре с крипто-ресурсом Micky, Владислав Гинько из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации считает, что новые…

Подробнее
Атака на блокчейн Ethereum Classic продолжается
Атака на блокчейн Ethereum Classic продолжается
Атака на блокчейн Ethereum Classic продолжается

Криптовалютная биржа Gate.io заявила во вторник, что возместит потери Ethereum Classic стоимостью примерно 200,000 долларов (около 40,000 ETC) после нескольких инцидентов переписывания истории блокчейна, которые до сих пор продолжают происходить. В своем блоге биржа сообщила, что нашла подтверждение атаке 51% и определила три адреса, которые связаны со злоумышленниками. «Цензор Gate.io вначале успешно заблокировал транзакции злоумышленника…

Подробнее