Найдено доказательство манипулирования ценами на бирже Bitfinex

Найдено доказательство манипулирования ценами на бирже Bitfinex

Спуфинг (Spoofing с англ. — подмена) — это действие по размещению заявки на рынке или обмен, который вы не собираетесь фактически совершать.

Это делается для изменения настроя рынка, для влияния на трейдеров. Большая заявка подскажет торговым роботам и людям, что настало время закрыть короткие позиции или наоборот. Если у вас есть криптовалюта для продажи и если все сделано правильно, то вы можете манипулировать рынком, используя спуфинг и продавать ее по желаемой цене. Spoofing — высокочастотная торговая тактика, и на фондовом рынком она полностью незаконна в соответствии с Законом о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда — Франка (законодательный акт США, принятый 21 июля 2010 г. в целях снижения рисков американской финансовой системы).

Группа трейдеров, использующая торгового робота или отдельная организация, или сама биржа, должна обладать большим количеством денег для того, чтобы использовать спуфинг.

По словам автора «Bitcrypto’d», существует высокая вероятность того, что биржа Bitfinex сама использовала спуфинг.

Фил Поттерс, представитель Bitfinex, ответил на это, что меры по борьбе с спуфингом в не являются необходимыми с точки срения философии дейтельности биржы. Пока биржа Bitfinex в основном не регулируется, и именно это не позволяет ей интергироваться с обычными банками — Поттерс и его команда устанавливают правила.

Между тем, рыночная капитализация биткоина в целом составляет около 100 млрд. долларов, а Bitfinex обладает мощным влиянием на обменную стоимость биткоинов. У биржи Bitfinex постоянно возникают проблемы с обслуживанием банковских счетов, и это может привести к серьезным проблемам в будущем, если произойдет массовый вывод биткоинов в наличность.

Bitcrypto’d пишет:

«С марта 2017 года я предупреждал людей о проблемах, связанных с Bitfinex, и их отключении от банковской системы. Проблема, связанная с банками, по сути, ушла на второй план по причине значительного роста цены, но, на мой взгляд, это очень важный фактор, позволяющий очень легко манипулировать ценой биткоина. Вы не можете завести деньги на биржу, не используя для этого неизвестную третьего агента, и любой, кто законно хочет инвестировать в биткоин, никогда не сможет.»

Далее он отмечает, что у большинства трейдеров не будет достаточно средств кошельке на обмен, чтобы фактически бороться со спуфингом с помощью альтернативных спуферских заявок, которые фактически заставляют спуфера платить трейдеру.

Это, конечно, самый лучший и долговременный способ вернуть рынок к справедливой цене, потому что спуфер, если бы это не была сама биржа Bitfinex, быстро исчерпал бы деньги, если бы ему пришлось часто отвечать на заявки трейдеров.

К тому же нет стимула: борьба с спуфингом пока цена на пике может привести к массовым убыткам. В связи с этим все виноваты в том, что притворяются, что ничего не замечают.

В прошлом биржа Bitfinex сталкивалась с серьезными проблемами. Например, со счетов было украдено почти 120 000 биткоинов. Этот инцидент привел к тому, что Bitfinex одалживал у своих пользователей, и в прошлом году к этому времени они закрыли долг. Для рынка такого размера было бы хорошо, если бы появились более реалистичные механизмы регулирования цены, чем то, что происходит сейчас.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
CFTC одобрила заявку LedgerX на выпуск поставочных фьючерсов на биткоин
CFTC одобрила заявку LedgerX на выпуск поставочных фьючерсов на биткоин
CFTC одобрила заявку LedgerX на выпуск поставочных фьючерсов на биткоин

Компания LedgerX LLC, базирующаяся в Нью-Йорке («LedgerX»), которая является «регулируемой США торговой платформой для физически-поставляемых деривативов цифровой валюты», подала заявку на возможность функционировать в качестве контрактного рынка. Заявка была одобренна Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Это означает, что теперь он может предлагать физически-поставляемые фьючерсные контракты на биткоин. LedgerX LLC, которая является дочерней компанией Ledger…

Подробнее
Запуск хард-форка Atlantis для Ethereum Classic запланирован на 17 сентября
Запуск хард-форка Atlantis для Ethereum Classic запланирован на 17 сентября
Запуск хард-форка Atlantis для Ethereum Classic запланирован на 17 сентября

Хард-форк Atlantis для Ethereum Classic (ETC) был официально установлен в блоке 8 772 000 на блокчейне, в соответствии с финальным звонком Ethereum Classic Improvement Protocol (ECIP) через Discord 20 июня. Согласно обсуждениям в призыве к форку, разработчики и участники ранее рассматривали вопрос о том, чтобы запланировать хард-форк на блок номер 8,75 млн, который, как ожидается,…

Подробнее
Litecoin выпустит дебетовые картые, которые позволят тратить LTC как обычные деньги
Litecoin выпустит дебетовые картые, которые позволят тратить LTC как обычные деньги
Litecoin выпустит дебетовые картые, которые позволят тратить LTC как обычные деньги

Фонд Litecoin объявил о выпуске новой дебетовой карты. Специальная карта, которая скоро будет выпущена, позволит пользователям тратить свою криптовалюту либо онлайн, либо в реальных магазинах, в любой точке мира, где принимаются основные кредитные карты. Карта будет поддерживать Litecoin (LTC), Bibox Token (BIX) и Ternio (TERN). Специальное издание Litecoin BlockCard — это совместная работа трех криптографических…

Подробнее
Ripple инвестирует до 50 миллионов долларов в MoneyGram в следствии нового партнёрства
Ripple инвестирует до 50 миллионов долларов в MoneyGram в следствии нового партнёрства
Ripple инвестирует до 50 миллионов долларов в MoneyGram в следствии нового партнёрства

Крупная сеть денежных переводов MoneyGram заключила стратегическое партнерство с фирмой Ripple, платежи которой основаны на блокчейне, говорится в пресс-релизе от 17 июня. В рамках двухлетнего соглашения обе фирмы станут партнерами по трансграничным платежам и валютным расчетам с использованием цифровых активов. В рамках соглашения MoneyGram сможет получить от Ripple до 50 миллионов долларов в обмен на…

Подробнее
Facebook планирует запустить GlobalCoin в 2020
Facebook планирует запустить GlobalCoin в 2020
Facebook планирует запустить GlobalCoin в 2020

Facebook завершает подготовку плана по запуску собственной криптовалюты в следующем году К первому кварталу 2020 года планируется создать систему цифровых платежей примерно в дюжине стран. Гигант социальных сетей хочет начать тестирование своей криптовалюты, которую внутри компании называют GlobalCoin, к концу этого года. Facebook уже пообщался с управляющим Банка Англии Марком Карни на эту тему, и,…

Подробнее
Верховный суд Нью-Йорка приказал заморозить переводы на Bitfinex
Верховный суд Нью-Йорка приказал заморозить переводы на Bitfinex
Верховный суд Нью-Йорка приказал заморозить переводы на Bitfinex

Нью-йоркский судья приказал критпобирже Bitfinex и ее дочернему эмитенту стейблокоинов Tether передать документы о кредите и кредитной линии, предоставленной Bitfinex. Судья Джоэл Коэн из Верховного суда штата повторил комментарии, сделанные на предварительном слушании, состоявшемся на прошлой неделе в Нью-Йорке, в своем мнении, опубликованном поздно вечером в четверг, в котором указывалось, что управляющие Bitfinex и Tether…

Подробнее
Bakkt готова запустить Bitcoin фьючерсы
Bakkt готова запустить Bitcoin фьючерсы
Bakkt готова запустить Bitcoin фьючерсы

Наконец, Bakkt готова запустить фьючерсный контракт на биткойны (BTC). В объявлении, сделанном утром в понедельник, компания, поддерживаемая Межконтинентальной биржей (ICE), представила продукт, который должен полностью перевернуть  игру на крипторынке по всем направлениям. Входящие Биткоин фьючерсы Revealed Monday, Bakkt, the Intercontinental Exchange’s independent crypto initiative, will be launching its physically-backed futures contract in June. According to…

Подробнее
Fidelity в ближашие недели позволит своим клиентам торговать криптовалютами
Fidelity в ближашие недели позволит своим клиентам торговать криптовалютами
Fidelity в ближашие недели позволит своим клиентам торговать криптовалютами

Fidelity Investments, которые в этом году запустили кастодиальный сервис для харнения биткоина, в ближайшие недели начнут покупать и продавать самую популярную мировую цифровую валюту для инстуциональных клиентов, по словам человека, который связан с этим вопросом. Бостонская фирма, один из крупнейших в мире управляющих активами, создала Fidelity Digital Assets в октябре, чтобы сделать ставку, что растущий…

Подробнее
Адвокат Tether признал, что стейблкоин обспечен на 74%
Адвокат Tether признал, что стейблкоин обспечен на 74%
Адвокат Tether признал, что стейблкоин обспечен на 74%

Стейблкоин USDT обспечен фиатными эквивалентами только на 74%, 30 апреля заявил главный советник эммитента. Tether, компания, стоящая за USDT, держит около $ 2,1 млрд наличными и краткосрочными ценными бумагами, написал ее генеральный адвокат Стюарт Хегнер во вторник в показаниях. Хегнер также является генеральным консультантом криптобиржи Bitfinex, которая разделяет как Tether руководителей, так и имеет перекрывающихся владельцев….

Подробнее
Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Bitfinex в использовании 850 млн. долларов Tether для покрытия своих убытков
Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Bitfinex в использовании 850 млн. долларов Tether для покрытия своих убытков
Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Bitfinex в использовании 850 млн. долларов Tether для покрытия своих убытков

Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) заявила, что криптобиржа Bitfinex потеряла 850 миллионов долларов и впоследствии использовала средства от аффилированного оператора стейблкоинов Tether для тайного покрытия дефицита. Согласно пресс-релизу, опубликованному в четверг, NYAG  Летиция Джеймс объявила, что она получила постановление суда против iFinex Inc., который управляет Bitfinex и Tether, приказывая им прекратить нарушать законы Нью-Йорка и обманывать жителей Нью-Йорка….

Подробнее