Преступления, совершенные с использованием криптовалют

Преступления, совершенные с использованием криптовалют

С появлением криптовалют, преступники обрели новые способы мошенничества. За последнее время участились случаи взлома различных бирж, утечек данных пользователей, создания фишинговых сайтов и email-писем. В этой статье редакция ExpertCoin подобрала для Вас примеры подобных преступлений.

В Дании женщину посадили в тюрьму за наем киллера с использованием биткоина

Уроженка Италии была приговорена к шести годам тюремного заключения в Дании за наем киллера, используя биткоин. Жертвой наемного убийцы должен был стать бывший бойфренд девушки.

Оплата в размере 4.1 биткоина была произведена еще в марте 2017 года, в то время, когда эта сумма была примерно равна $4000. В качестве доказательства в суд был предоставлен перевод на цифровой кошелек киллера. Убийство так и не было совершено, а предполагаемая цель присутствовала во время вынесения приговора, а также разговаривала с женщиной. Предполагаемая анонимность цифровых валют сделала их популярным выбором для преступников. Так называемые «черные рынки», такие как AlphaBay и SilkRoad использовали биткоин для совершения сделок именно по этой причине. Другие противники биткоина обвинили криптовалюту в том, что она используется, в частности, для отмывания денег.

В то же время, сторонники цифровой валюты с готовностью отмечают, что подавляющее большинство случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений совершаются с использованием именно фиатных валют. Так, Сиан Джонс, основатель EDCAB – Европейской Ассоциации Цифровой Валюты и Блокчейна, – рассказал комитету Европарламента:

«Восприятие того, что криптовалюты анонимны, во многом мифическое. Утверждения, что криптовалюты в основном используются для отмывания денег грубо завышены и бездоказательны. Возможность отслеживания прошлых транзакций делает виртуальные валюты весьма непригодными для отмывания денег.”

ПО для майнинга Monero заразило «Транснефть»

Крупнейший в мире российский оператор нефтепровода «Транснефть» был заражен вредоносным ПО. Как сообщается, от вирусных программ для майнинга криптовалюты пострадали некоторые компьютерные системы.

Российский трубопроводный гигант «Транснефть» был вынужден провести внеплановую чистку своих систем от вредоносных программ, которые тайно добывали ориентированную на конфиденциальность криптовалюту Monero. Пока неясно, сколько компьютеров пострадало, но уже есть комментарии высокопоставленного чиновника “Транснефти”, который сослался на несколько случаев, в ходе которых была обнаружена вредоносная программа.

«Были обнаружены некоторые случаи, когда оборудование компании использовалось для добычи цифровых валют. Это может оказать негативное влияние на производительность наших перерабатывающих мощностей,” — поделился информацией вице-президент «Транснефти» Владимир Рушайло на недавнем заседании.

«Транснефть» сообщила, что она начала разработку новых систем кибербезопасности, чтобы предотвратить загрузку таких видов вредоносного ПО на свои компьютерные системы в будущем. За последние месяцы несколько известных веб-сайтов, включая платформу с оплатой за просмотры Ultimate Fighting Challenge и Showtime, также стали жертвами тайного майнинга. Трубопроводная компания является одной из самых крупных фирм на сегодняшний день, пострадавших от вредоносных программ, которые эффективно работают в фоновом режиме компьютера и используют его вычислительные мощности для майнинга криптовалют.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
CFTC одобрила заявку LedgerX на выпуск поставочных фьючерсов на биткоин
CFTC одобрила заявку LedgerX на выпуск поставочных фьючерсов на биткоин
CFTC одобрила заявку LedgerX на выпуск поставочных фьючерсов на биткоин

Компания LedgerX LLC, базирующаяся в Нью-Йорке («LedgerX»), которая является «регулируемой США торговой платформой для физически-поставляемых деривативов цифровой валюты», подала заявку на возможность функционировать в качестве контрактного рынка. Заявка была одобренна Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Это означает, что теперь он может предлагать физически-поставляемые фьючерсные контракты на биткоин. LedgerX LLC, которая является дочерней компанией Ledger…

Подробнее
Запуск хард-форка Atlantis для Ethereum Classic запланирован на 17 сентября
Запуск хард-форка Atlantis для Ethereum Classic запланирован на 17 сентября
Запуск хард-форка Atlantis для Ethereum Classic запланирован на 17 сентября

Хард-форк Atlantis для Ethereum Classic (ETC) был официально установлен в блоке 8 772 000 на блокчейне, в соответствии с финальным звонком Ethereum Classic Improvement Protocol (ECIP) через Discord 20 июня. Согласно обсуждениям в призыве к форку, разработчики и участники ранее рассматривали вопрос о том, чтобы запланировать хард-форк на блок номер 8,75 млн, который, как ожидается,…

Подробнее
Litecoin выпустит дебетовые картые, которые позволят тратить LTC как обычные деньги
Litecoin выпустит дебетовые картые, которые позволят тратить LTC как обычные деньги
Litecoin выпустит дебетовые картые, которые позволят тратить LTC как обычные деньги

Фонд Litecoin объявил о выпуске новой дебетовой карты. Специальная карта, которая скоро будет выпущена, позволит пользователям тратить свою криптовалюту либо онлайн, либо в реальных магазинах, в любой точке мира, где принимаются основные кредитные карты. Карта будет поддерживать Litecoin (LTC), Bibox Token (BIX) и Ternio (TERN). Специальное издание Litecoin BlockCard — это совместная работа трех криптографических…

Подробнее
Ripple инвестирует до 50 миллионов долларов в MoneyGram в следствии нового партнёрства
Ripple инвестирует до 50 миллионов долларов в MoneyGram в следствии нового партнёрства
Ripple инвестирует до 50 миллионов долларов в MoneyGram в следствии нового партнёрства

Крупная сеть денежных переводов MoneyGram заключила стратегическое партнерство с фирмой Ripple, платежи которой основаны на блокчейне, говорится в пресс-релизе от 17 июня. В рамках двухлетнего соглашения обе фирмы станут партнерами по трансграничным платежам и валютным расчетам с использованием цифровых активов. В рамках соглашения MoneyGram сможет получить от Ripple до 50 миллионов долларов в обмен на…

Подробнее
Facebook планирует запустить GlobalCoin в 2020
Facebook планирует запустить GlobalCoin в 2020
Facebook планирует запустить GlobalCoin в 2020

Facebook завершает подготовку плана по запуску собственной криптовалюты в следующем году К первому кварталу 2020 года планируется создать систему цифровых платежей примерно в дюжине стран. Гигант социальных сетей хочет начать тестирование своей криптовалюты, которую внутри компании называют GlobalCoin, к концу этого года. Facebook уже пообщался с управляющим Банка Англии Марком Карни на эту тему, и,…

Подробнее
Верховный суд Нью-Йорка приказал заморозить переводы на Bitfinex
Верховный суд Нью-Йорка приказал заморозить переводы на Bitfinex
Верховный суд Нью-Йорка приказал заморозить переводы на Bitfinex

Нью-йоркский судья приказал критпобирже Bitfinex и ее дочернему эмитенту стейблокоинов Tether передать документы о кредите и кредитной линии, предоставленной Bitfinex. Судья Джоэл Коэн из Верховного суда штата повторил комментарии, сделанные на предварительном слушании, состоявшемся на прошлой неделе в Нью-Йорке, в своем мнении, опубликованном поздно вечером в четверг, в котором указывалось, что управляющие Bitfinex и Tether…

Подробнее
Bakkt готова запустить Bitcoin фьючерсы
Bakkt готова запустить Bitcoin фьючерсы
Bakkt готова запустить Bitcoin фьючерсы

Наконец, Bakkt готова запустить фьючерсный контракт на биткойны (BTC). В объявлении, сделанном утром в понедельник, компания, поддерживаемая Межконтинентальной биржей (ICE), представила продукт, который должен полностью перевернуть  игру на крипторынке по всем направлениям. Входящие Биткоин фьючерсы Revealed Monday, Bakkt, the Intercontinental Exchange’s independent crypto initiative, will be launching its physically-backed futures contract in June. According to…

Подробнее
Fidelity в ближашие недели позволит своим клиентам торговать криптовалютами
Fidelity в ближашие недели позволит своим клиентам торговать криптовалютами
Fidelity в ближашие недели позволит своим клиентам торговать криптовалютами

Fidelity Investments, которые в этом году запустили кастодиальный сервис для харнения биткоина, в ближайшие недели начнут покупать и продавать самую популярную мировую цифровую валюту для инстуциональных клиентов, по словам человека, который связан с этим вопросом. Бостонская фирма, один из крупнейших в мире управляющих активами, создала Fidelity Digital Assets в октябре, чтобы сделать ставку, что растущий…

Подробнее
Адвокат Tether признал, что стейблкоин обспечен на 74%
Адвокат Tether признал, что стейблкоин обспечен на 74%
Адвокат Tether признал, что стейблкоин обспечен на 74%

Стейблкоин USDT обспечен фиатными эквивалентами только на 74%, 30 апреля заявил главный советник эммитента. Tether, компания, стоящая за USDT, держит около $ 2,1 млрд наличными и краткосрочными ценными бумагами, написал ее генеральный адвокат Стюарт Хегнер во вторник в показаниях. Хегнер также является генеральным консультантом криптобиржи Bitfinex, которая разделяет как Tether руководителей, так и имеет перекрывающихся владельцев….

Подробнее
Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Bitfinex в использовании 850 млн. долларов Tether для покрытия своих убытков
Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Bitfinex в использовании 850 млн. долларов Tether для покрытия своих убытков
Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Bitfinex в использовании 850 млн. долларов Tether для покрытия своих убытков

Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) заявила, что криптобиржа Bitfinex потеряла 850 миллионов долларов и впоследствии использовала средства от аффилированного оператора стейблкоинов Tether для тайного покрытия дефицита. Согласно пресс-релизу, опубликованному в четверг, NYAG  Летиция Джеймс объявила, что она получила постановление суда против iFinex Inc., который управляет Bitfinex и Tether, приказывая им прекратить нарушать законы Нью-Йорка и обманывать жителей Нью-Йорка….

Подробнее