Преступления, совершенные с использованием криптовалют

Преступления, совершенные с использованием криптовалют

С появлением криптовалют, преступники обрели новые способы мошенничества. За последнее время участились случаи взлома различных бирж, утечек данных пользователей, создания фишинговых сайтов и email-писем. В этой статье редакция ExpertCoin подобрала для Вас примеры подобных преступлений.

В Дании женщину посадили в тюрьму за наем киллера с использованием биткоина

Уроженка Италии была приговорена к шести годам тюремного заключения в Дании за наем киллера, используя биткоин. Жертвой наемного убийцы должен был стать бывший бойфренд девушки.

Оплата в размере 4.1 биткоина была произведена еще в марте 2017 года, в то время, когда эта сумма была примерно равна $4000. В качестве доказательства в суд был предоставлен перевод на цифровой кошелек киллера. Убийство так и не было совершено, а предполагаемая цель присутствовала во время вынесения приговора, а также разговаривала с женщиной. Предполагаемая анонимность цифровых валют сделала их популярным выбором для преступников. Так называемые «черные рынки», такие как AlphaBay и SilkRoad использовали биткоин для совершения сделок именно по этой причине. Другие противники биткоина обвинили криптовалюту в том, что она используется, в частности, для отмывания денег.

В то же время, сторонники цифровой валюты с готовностью отмечают, что подавляющее большинство случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений совершаются с использованием именно фиатных валют. Так, Сиан Джонс, основатель EDCAB – Европейской Ассоциации Цифровой Валюты и Блокчейна, – рассказал комитету Европарламента:

«Восприятие того, что криптовалюты анонимны, во многом мифическое. Утверждения, что криптовалюты в основном используются для отмывания денег грубо завышены и бездоказательны. Возможность отслеживания прошлых транзакций делает виртуальные валюты весьма непригодными для отмывания денег.”

ПО для майнинга Monero заразило «Транснефть»

Крупнейший в мире российский оператор нефтепровода «Транснефть» был заражен вредоносным ПО. Как сообщается, от вирусных программ для майнинга криптовалюты пострадали некоторые компьютерные системы.

Российский трубопроводный гигант «Транснефть» был вынужден провести внеплановую чистку своих систем от вредоносных программ, которые тайно добывали ориентированную на конфиденциальность криптовалюту Monero. Пока неясно, сколько компьютеров пострадало, но уже есть комментарии высокопоставленного чиновника “Транснефти”, который сослался на несколько случаев, в ходе которых была обнаружена вредоносная программа.

«Были обнаружены некоторые случаи, когда оборудование компании использовалось для добычи цифровых валют. Это может оказать негативное влияние на производительность наших перерабатывающих мощностей,” — поделился информацией вице-президент «Транснефти» Владимир Рушайло на недавнем заседании.

«Транснефть» сообщила, что она начала разработку новых систем кибербезопасности, чтобы предотвратить загрузку таких видов вредоносного ПО на свои компьютерные системы в будущем. За последние месяцы несколько известных веб-сайтов, включая платформу с оплатой за просмотры Ultimate Fighting Challenge и Showtime, также стали жертвами тайного майнинга. Трубопроводная компания является одной из самых крупных фирм на сегодняшний день, пострадавших от вредоносных программ, которые эффективно работают в фоновом режиме компьютера и используют его вычислительные мощности для майнинга криптовалют.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Binance запустила тестовую сеть для своей децентрализованной биржи
Binance запустила тестовую сеть для своей децентрализованной биржи
Binance запустила тестовую сеть для своей децентрализованной биржи

Крупная криптовалютная биржа Binance запустила тестовую сеть своей новой децентрализованной биржи Binance DEX. Binance DEX, биржа на основе Binance Chain, новая одноранговая распределенная блокчейн-система, уже доступна для клиентов. Пользователи могут создавать кошельки и обмениваться токенами в тестовой сети Binance DEX. Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао пояснил, что новая биржа поможет пользователям восстановить контроль над своими…

Подробнее
Генеральный директор Binance планирует заключить партнерство с Ripple
Генеральный директор Binance планирует заключить партнерство с Ripple
Генеральный директор Binance планирует заключить партнерство с Ripple

Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао заявил, что ведущая криптовалютная биржа «определенно» станет партнером Ripple для продвижения платежного решения xRapid на основе XRP. Пока Чангпенг говорит, что обе компании еще не начали обсуждение деталей, и в ближайшем будущем Binance по-прежнему сосредоточена на запуске Binance Chain и ее предстоящей децентрализованной бирже BinanceDEX. «Сейчас мы сосредоточены на запуске…

Подробнее
Ripple заявил, что комиссия xCurrent ниже SWIFT на 90%
Ripple заявил, что комиссия xCurrent ниже SWIFT на 90%
Ripple заявил, что комиссия xCurrent ниже SWIFT на 90%

Управляющий директор Ripple в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке утверждает, что решение xCurrent для трансграничных платежей предоставляет банкам и финансовым учреждениям огромную экономию средств по сравнению со Swift. В новом интервью The Asian Banker с Навином Гуптой, Навин сказал, что бразильской трансграничной платежной компании BeeTech удалось устранить комиссию Swift для всех…

Подробнее
SEC ищет данные для исследования «самых широко используемых» блокчейнов
SEC ищет данные для исследования «самых широко используемых» блокчейнов
SEC ищет данные для исследования «самых широко используемых» блокчейнов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что она хочет, чтобы экспертные фирмы по блокчейну предоставили им данные об объеме транзакций «самых широко используемых» децентрализованных реестров. По мнению SEC, это необходимо для изучения и «мониторинга рисков и улучшения соблюдения законодательства» в криптовалютном секторе. Агентство установило конкретные требования к информации: легкая читаемость данных, способ сбора…

Подробнее
Обновление Kraken: покупка биржи Crypto facilities, криптовалютные фьючерсы и кредитное плечо 50x
Обновление Kraken: покупка биржи Crypto facilities, криптовалютные фьючерсы и кредитное плечо 50x
Обновление Kraken: покупка биржи Crypto facilities, криптовалютные фьючерсы и кредитное плечо 50x

Kraken теперь предлагает торговлю фьючерсами для торговых пар Bitcoin, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin и ETH. Kraken, одна из крупнейших криптовалютных бирж, вчера объявила, что приобрела биржу Crypto Facilities за ошеломляющие 100 миллионов долларов. Это одно из самых значительных приобретений в крипто-пространстве и одно из первых, которое включает в себя запуск торговли фьючерсами. Крипто-фьючерсы — это…

Подробнее
Цена Tron падает, несмотря на успешные продажи BitTorrent и Binance
Цена Tron падает, несмотря на успешные продажи BitTorrent и Binance
Цена Tron падает, несмотря на успешные продажи BitTorrent и Binance

BitTorrent завершает (успешную) продажу криптоактивов на площадке Binance Наконец-то состоялась продажа токенов BitTorrent, поддерживаемых Tron (TRX), на ICO платформе от Binance — Launchpad. Всего несколько недель назад, BitTorrent, всемирно известный одноранговый файлообменный сервис, принадлежащий Джастину Сану и его команде, раскрыла тот факт, что он будет токеннизировать свою платформу в сотрудничестве с Tron. Токен BTT был…

Подробнее
Взлом Local Bitcoins
Взлом Local Bitcoins
Взлом Local Bitcoins

Local Bitcoins заслужили репутацию очень удобного места, где обычные люди могут покупать BTC с помощью своих кредитных карт без участия жадных бирж, которые могут потребовать комиссию. Это форум, на котором мелкие майнеры и ранние ходлеры регулярно публикуют объявления о продаже своего драгоценного цифрового золота. А люди, желающие обменять фиатную валюту на него, считают, что быстрый…

Подробнее
ООН назвала криптовалюту «новым рубежом»
ООН назвала криптовалюту «новым рубежом»
ООН назвала криптовалюту «новым рубежом»

В отчете о глобальной экономике на конец года Организация Объединенных Наций назвала криптовалюту «новым рубежом» в области цифровых финансов. В документе говорится, что криптографические и блокчейн-технологии в целом способны создавать новые и революционные бизнес-модели, которые резко повышают эффективность. Это не первый случай, когда ООН проявляет интерес к цифровым активам. В мае Управление Организации Объединённых Наций…

Подробнее
Владислав Гинько: Россия инвестирует $10 миллиардов долларов в Биткоин и похоронит доллар
Владислав Гинько: Россия инвестирует $10 миллиардов долларов в Биткоин и похоронит доллар
Владислав Гинько: Россия инвестирует $10 миллиардов долларов в Биткоин и похоронит доллар

Российский университетский лектор со связями с правительством говорит, что Кремль скоро начнет массово инвестировать в Биткоин, чтобы избежать новых санкций США, что может произойти «в течение нескольких недель». Россия планирует купить цифровое золото? В разговоре с крипто-ресурсом Micky, Владислав Гинько из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации считает, что новые…

Подробнее
Атака на блокчейн Ethereum Classic продолжается
Атака на блокчейн Ethereum Classic продолжается
Атака на блокчейн Ethereum Classic продолжается

Криптовалютная биржа Gate.io заявила во вторник, что возместит потери Ethereum Classic стоимостью примерно 200,000 долларов (около 40,000 ETC) после нескольких инцидентов переписывания истории блокчейна, которые до сих пор продолжают происходить. В своем блоге биржа сообщила, что нашла подтверждение атаке 51% и определила три адреса, которые связаны со злоумышленниками. «Цензор Gate.io вначале успешно заблокировал транзакции злоумышленника…

Подробнее